ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ
;
коррупция, отмывание денег, международный опыт, FATF, UNCAC, антикоррупционная политика, финансовый мониторинг, правовое регулирование, цифровое управление, бенефициарные владельцы, независимость судов, прозрачность.Abstrak
Коррупция и отмывание доходов, полученных преступным путём, представляют собой не только внутренние угрозы, но и международные вызовы, способные подорвать стабильность политических институтов, доверие к государству и устойчивость глобальной экономики. Особенно остро эти явления проявляются в условиях глобализации, когда правонарушители легко перемещают активы между юрисдикциями, маскируют их происхождение и используют пробелы в законодательстве разных стран. Настоящая статья посвящена анализу передовых зарубежных практик борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов.
Iqtiboslar
Конвенция ООН против коррупции, Нью-Йорк, 2003.
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, Палермо, 2000.
FATF. The 40 Recommendations. Paris, 2023.
Закон США о коррупционных практиках за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, 1977).
Закон Великобритании о взяточничестве (Bribery Act, 2010).
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2023.
OECD. Anti-Corruption Network Reports, 2023.
Всемирный банк. StAR Initiative – Stolen Asset Recovery Program.
Гражданский кодекс Швейцарии.
Lava Jato – Case Files and Judicial Decisions (Brazilian Federal Court, 2014–2020).
