ТРАНСМИЛЛИЙ ЖИНОЯТЛАР, ПУЛ ЮВИШ ВА ТЕРРОРИЗМНИ МОЛИЯЛАШТИРИШГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ
Ключевые слова:
трансмиллий жиноятлар, пул ювиш, терроризмни молиялаштириш, халқаро ҳуқуқ, ФАТФ, молиявий мониторинг, рақамли хавфсизлик.Аннотация
Мазкур мақолада глобал жиноятчилик тизимида трансмиллий жиноятлар, хусусан пул ювиш ва терроризмни молиялаштириш билан боғлиқ иллатлар таҳлил қилинади. Муаллиф халқаро ҳуқуқий асослар, миллий қонунчилик ва амалдаги механизмларни қиёсий ўрганган ҳолда ушбу жиноятларга қарши курашишнинг самарали йўлларини тавсия этади. Шунингдек, рақамли иқтисодиёт шароитида пул ювиш ва терроризмни молиялаштиришнинг янги шакллари ҳамда уларни бартараф этишда давлатлараро ҳамкорликнинг аҳамияти ёритилган.
Библиографические ссылки
БМТ. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999.
FATF Recommendations on Money Laundering and Terrorist Financing, Paris, 2023.
Ўзбекистон Республикасининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши кураш тўғрисида” ги Қонуни, 2019.
Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси, Тошкент, 2024.
Karimov S. Global Financial Crimes and Legal Responses, Tashkent, 2022.
OECD Report on Combating Money Laundering and Terrorism Financing, 2022.
Egmont Group Annual Report, 2023.
