«РОЛЬ ПОДГОТОВКИ ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ В СФЕРЕ ПОД/ФТ И ЕГО СИСТЕМА В РЕГИОНЕ ЕАГ»

Article Sidebar

Yevrosiyo huquq, moliya va amaliy fanlar jurnali
PDF
Выпуск: Том 3 № 6 : Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук
Раздел: Статьи
Опубликован:

Main Article Content

Преподователь кафедры Уголовного права криминологии и противодействии коррупции Ташкентского государственного юридического университета
otabayevbobur@gmail.com

Аннотация:

В данной статье обсуждены вопросы подготовки кадров в сфере противодействия отмывания денег и финансирования терроризма. Раскрывается правовые основы подготовки и переподготовки кадров к с точки зрения международных норм, так и национального законодательства некоторых стран. Также рассматривается система подготовки кадров в евразийском регионе на примере деятельности Международного Сетевого Института по подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ.

Ключевые слова:

Article Details

Как цитировать:

Отабоев, Б. . (2023). «РОЛЬ ПОДГОТОВКИ ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ В СФЕРЕ ПОД/ФТ И ЕГО СИСТЕМА В РЕГИОНЕ ЕАГ» . Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(6), 257–262. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/18496

Библиографические ссылки:

Буткеева Е.В., Иваницкая Л.В общая характеристика системы обучения и подготовки кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России. Лекция. Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук" Москва 2016;

Альбеков А.У., и.о. ректора Ростовского государственого экономического университета (РИНХ). Финансовые исследования № 4 (61) 2018//интернет источник- yberleninka.ru/article/n/o-razvitii-sistemy-obrazovaniya-i-podgotovki-kadrov-v-sfere-pod-ft-na-yuge-rossii

http://www.fedsfm.ru/career/institute;

Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма// интернет источник- https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908;

Сертификационная программа в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма// интернет источник- https://www.osce.org/files/f/documents/6/e/271941.pdf;

Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» // интернет источник- https://lex.uz/docs/284542;

Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения рекомендации ФАТФ// интернет источник https://mumcfm.ru/d/cyvqDjIkQgI9V7x9NE6HFlcScjsMYb5;

Резолюция 1617(2005), принятая Советом Безопасности на его 5244-м заседании 29 июля 2005 года// интернет источник - https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/446 /N0544662.pdf;