“ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Article Sidebar
Main Article Content
Аннотация:
В статье рассматриваются актуальные проблемы и особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в процессе расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Анализируются правовые основы и механизмы взаимодействия оперативных подразделений и следственных органов, а также специфика применения различных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) при расследовании данной категории преступлений. Особое внимание уделяется вопросам допустимости и достоверности результатов ОРД как доказательств в уголовном процессе. Также приведены исторические и правовые аспекты становления и развития ОРД.
Article Details
Как цитировать:
Библиографические ссылки:
Трансграничные платежи. Париж. ФАТФ (2021 г.). Электроный ресурс: https://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/cross-borderpayments.html.
Обзор ООН. Управление по наркотикам и преступностью. Электрон ресурс: https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html
Журбин Р. Борьба с легализацией преступных доходов. Электронный ресурс : http://it-kniga.com
Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография.-М.: АПКиППРО,20І0. - 3І6 с.
Совершенствование взаимодействия следователя. Электронный ресурс: http://diss.natlib.uz
Р.Рахимов, национальный эксперт, учёный и доктор философии (PhD). “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш бўйича молиявий тергов ўтказишнинг назарий ва амалий муаммолари”, дисс. раб. стр 80. 2024г. г Ташкент.
Тумаков И.С. Взаимодействие Комитета по финансовому мониторингу с правоохранительными и иными органами по выявлению и пресечению «отмывания» преступных доходов. Меж-вуз. сб. науч. тр. —Екатеринбург: Ур ГПУ, 2004. - 0,3 пл.
А. Н. Халиков Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций Москва 2007. Электронный ресурс: http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003180000/rsl01003180314/rsl01003180314.pdf
Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. дисс. ... канд. юрид. наук: Московская Академия экономики и право. – М 2010. - С.15. Электрон манба: https://www.dissercat.com/content/rassledovanie-legalizatsii-otmyvaniya-dokhodov-poluchennykh-prestupnym-putem/read.
Щеглова Е.В. Криминалистическое обечпечение расследования легализации (Отмывания) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук: Академии управления МВД России. – М., 2009. – С. 16-17.
Предикатное преступление — это первоначальное преступление, которое является обязательным признаком объективной стороны другого преступления, (например, 184 и 243 статьи УК).
Селянина Е.В. Некоторые особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретенных преступным путем. Общество и право. 2012 №1 (38). – С. 250.
В.Каримов. Тезкор-қидирув фаолияти. Дарслик. Тошкент., Lesson press. 2021. – Б 393-394.
Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография. - М: АПКиППРО.2010. - 316 с.