"ISSUES OF USING THE RESULTS OF OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY IN THE INVESTIGATION OF CRIMES OF MONEY LAUNDERING ОFFENSE, RECEIVED FROM CRIMINAL ACTIVITY"
Article Sidebar
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Main Article Content
Abstract:
The article examines current problems and features of using the results of operational-search activities (OSA) in the investigation of crimes related to the legalization (laundering) of proceeds from crime. The legal basis and mechanisms of interaction between operational units and investigative bodies, as well as the specifics of the application of various operational-search measures (OSM) in the investigation of this category of crimes, are analyzed. Particular attention is paid to the issues of admissibility and reliability of OSA results as evidence in criminal proceedings.
Article Details
How to Cite:
References:
Шавкат Мирзиёев “Миллий тараққиёт йулимизни қаттият билан давом этириб, янги босқичга кўтарамиз” Тошкент – “Ўзбекистан” – 2017 йил. Электронный ресурс: https://staff.tiiame.uz/storage/users/422/books/NRUbNadeCLxIFSdtMIiWlVIiIriLZbs3e6WkOW6m.pdf, стр 320.
Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158. Национальная база данных: https://lex.uz/docs/6600404.
Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И. Правовые основы ОРД: учеб. пос, 3-е изд. и доп.–Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова,2016, 296 стр. Электронный ресурс: https://www.sgu.ru/sites/default/files/education/method/2021/pravov_osnov_ord.pdf
Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. Горяинова К.К. и др. М.: ИНФРА-М, 2009. X. С. 1.
Илларионов В.П. Синедрион и кесарь против Иисуса Христа. М.: Аcademia, 2003. С. 164.
Всемирная история шпионажа / авт.-сост. М. И. Умнов. - С. 8
Электронный ресурс: https://helpiks.org/6-2912.html
К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, Г.К.Синилова. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник/ Под ред. – М.: ИНФРА-М, 2006. - Х, – С. 832.
Тезкор-қидирув фаолияти: дарслик / В.Каримов – Тошкент, Lesson press, 2020 / - 472 б.
Шамсудинов Р. Қатоғон қурбонлари. Т., 2007. – Б. 49.
Электронный ресурс: https://ordrf.ru/wp-content/uploads/2020/04/Правовые-основы-оперативно-розыскной-деятельности.pdf
Электронный ресурс: https://lex.uz/docs/2106527 (дата обращения 06.04.2024).
ОРД. Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2004. -XIV, 848 с. — (Высшее образование). (Дата обращения 25.04.2024г).
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: ИТИ Технологии, 2006. С. 454; Словарь иностранных слов: свыше 21 000 слов / отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.-Медиа, 2007. С. 466.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 683.
Электронный ресурс: https://e-tarix.uz/vatan-tarixi/475-vatan-tarixi.html
Рахимхўжаев Рустам Нишонхўжаевич, Кучканов Шукрулло Турабоевич. “Ўзбекистонда тезкор-қидирув тадбирларининг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари”. Journal of Law Research. 2020, vol. 5, issue 11, pp. 85-90.
Рахимхўжаев Р. Н, Кучканов Ш. Т. “Ўзбекистонда тезкор-қидирув тадбирларининг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари”. Journal of Law Research. 2020, vol. 5, issue 11, pp. 85-90.
Обзор ООН. Управление по наркотикам и преступностью. Электрон ресурс: https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html.
Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография.-М.: АПКиППРО,20І0. - 3І6 с.
Рахимов Р.Х. “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш бўйича молиявий тергов ўтказишнинг назарий ва амалий муаммолари” нац. эксперт, доктор философии (PhD). 73-88 стр.
Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография.-М.: АПКиППРО,20І0. - 3І6 с.
Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. дисс. канд. юрид. наук: Московская Академия экономики и право. – М 2010. - С.15. Электрон манба: https://www.dissercat.com/content/rassledovanie-legalizatsii-otmyvaniya-dokhodov-poluchennykh-prestupnym-putem/read.
Селянина Е.В. Некоторые особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретенных преступным путем. Общество и право. 2012 №1 (38). – С. 250.
В.Каримов. Тезкор-қидирув фаолияти. Дарслик. Тошкент., Lesson press. 2021. – Б 393-394.
Национальная база данных: Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995, https://lex.uz/docs/111463.
Национальная база данных: https://lex.uz/docs/111463. Уголовно - процессуальный кодекс Республики Узбекистан. Общая часть, от 01.04.1995 г.