ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Article Sidebar
Main Article Content
Аннотация:
Данная статья освещает общее понятие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, с акцентом на контексте Республики Узбекистан. Анализируются законодательные и нормативные акты, регулирующие противодействие легализации доходов от преступной деятельности в Узбекистане. На основе проведенного исследования делается вывод о важности эффективных мер по предотвращению и борьбе с легализацией незаконно полученных доходов для обеспечения правопорядка и устойчивого развития общества.
Ключевые слова:
Article Details
Как цитировать:
Библиографические ссылки:
Каримов Х., Жиноят фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш учун жавобгарлик:қиесий − ҳуқиқий таҳлил//Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси Ахборотномаси № 2 (34). − 2018, − Б.52 (Каримов Х., Ответственность за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности: сравнительно-правовой анализ // Бюллетень Академии Генеральной Прокуратуры Республики Узбекистан − № 2 (34): 2018, −С.52)
Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничто- жения» от 26 августа 2004 г. № 660-П /[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://lex.uz/docs/284542
Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. Режим доступа: http://lex.uz/acts/111457
Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путем // Государство и право. − 2003. − № 2. − С. 100.
Oswald K. Die Implementation gesetzlieher Masnahmen zur Bekampfung der Geldwasche in der Bundesrepublick Deutschland. Freiburg. Br., 1997. S. 6.
Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года. Режим доступа: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf
Кобозева Н.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности // - М.: Магистр, - 2016. – С. 23
Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Автореферат диссертации канд. юрид. наук. М., 1998. С. 9
Третьяков И.Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Диссертация канд. юрид. наук. М., 2002. С. 43
Кернер Х.Х. Дах Э. Отмывание денег. – М.: Международные отношения, 1996. – С. 236.
Beare M.E. Tracing of illicit funds: money laundering in Canada. – Ottawa, 1990. P. 11.
Коттке К. «Грязные деньги – как с ними бороться?» Справочник по налоговому законодательству, - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2005. – С. 13-14.
Dalla Chiesa, 2012, p. 11. Dalla Chiesa F (2012) L’impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale. Milan: Cavallotti University Press.