GENERAL CONCEPT OF LEGALIZATION OF PROCEEDS RECEIVED FROM CRIMINAL ACTIVITIES
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract:
This article covers the general concept of money laundering, with an emphasis on the context of the Republic of Uzbekistan. Legislative and regulatory acts regulating the fight against money laundering in Uzbekistan are analyzed. Based on the study, a conclusion is drawn about the importance of effective measures to prevent and combat the legalization of illegally obtained income to ensure law and order and sustainable development of society.
Article Details
How to Cite:
References:
Каримов Х., Жиноят фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш учун жавобгарлик:қиесий − ҳуқиқий таҳлил//Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси Ахборотномаси № 2 (34). − 2018, − Б.52 (Каримов Х., Ответственность за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности: сравнительно-правовой анализ // Бюллетень Академии Генеральной Прокуратуры Республики Узбекистан − № 2 (34): 2018, −С.52)
Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничто- жения» от 26 августа 2004 г. № 660-П /[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://lex.uz/docs/284542
Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. Режим доступа: http://lex.uz/acts/111457
Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путем // Государство и право. − 2003. − № 2. − С. 100.
Oswald K. Die Implementation gesetzlieher Masnahmen zur Bekampfung der Geldwasche in der Bundesrepublick Deutschland. Freiburg. Br., 1997. S. 6.
Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года. Режим доступа: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf
Кобозева Н.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности // - М.: Магистр, - 2016. – С. 23
Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Автореферат диссертации канд. юрид. наук. М., 1998. С. 9
Третьяков И.Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Диссертация канд. юрид. наук. М., 2002. С. 43
Кернер Х.Х. Дах Э. Отмывание денег. – М.: Международные отношения, 1996. – С. 236.
Beare M.E. Tracing of illicit funds: money laundering in Canada. – Ottawa, 1990. P. 11.
Коттке К. «Грязные деньги – как с ними бороться?» Справочник по налоговому законодательству, - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2005. – С. 13-14.
Dalla Chiesa, 2012, p. 11. Dalla Chiesa F (2012) L’impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale. Milan: Cavallotti University Press.