ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Article Sidebar
Main Article Content
Аннотация:
В статье анализируются теоретико-правовые основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также основные международно-правовые нормы в данной сфере. Особое внимание уделяется концепции «отмывания денег», ее природе, механизму легализации преступных доходов и роли международных организаций в рамках универсальных стандартов противодействия преступлениям. Автор обосновывает необходимость гармонизации национального законодательства с международными нормами и предлагает направления с учетом правового регулирования в данной области.
Article Details
Как цитировать:
Библиографические ссылки:
Венская конвенция 1988 (UNODC, PDF): https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf
Палермская конвенция 2000 (UNODC, PDF): https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
Конвенция ООН против коррупции 2003 (UNODC, PDF): https://www.unodc.org/documents/treaties/Special/2003%20United%20Nations%20Convention%20against%20Corruption.pdf
Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 (UNODC, PDF): https://www.unodc.org/documents/treaties/Special/1999%20International%20Convention%20for%20the%20Suppression%20of%20the%20Financing%20of%20Terrorism.pdf
FATF Recommendations (страница + PDF, обновлено октябрь 2025): https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf
Совет Европы: ETS 141 (Страсбург, 1990) PDF: https://rm.coe.int/168007bd23
Совет Европы: CETS 198 (Варшава, 2005) PDF: https://rm.coe.int/168008371f
ЕС: Директива 2015/849 (4AMLD) — текст + PDF: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj/eng
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32015L0849
ЕС: Директива 2018/843 (5AMLD) — PDF: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018L0843
ЕС: Директива 2018/1673 (6AMLD) — текст + консолидированный PDF:https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1673/oj/eng https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02018L1673-20240519
Базельский комитет (BIS): Customer due diligence for banks (2001) PDF:https://www.bis.org/publ/bcbs85.pdf
Egmont Group: о FIU (страница): https://egmontgroup.org/about/financial-intelligence-units/