KRIPTO-AKTIVLAR AYLANMASI SOHASIDAGI QONUNCHILIKNI BUZGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK MASALALARI
Article Sidebar
Main Article Content
Аннотация:
Kripto-aktivlar sohasi so‘nggi o‘n yil ichida tez sur’atlarda rivojlanib, moliyaviy transaksiyalar, investitsiya va texnologik innovatsiyalar markaziga aylandi. Shu bilan birga, bu soha pul yuvish (money laundering), teraktlar moliyalashtirilishi, firibgarlik, bozorni manipulyatsiya qilish va kiberxavfsizlik xatarlarini keltirib chiqardi. Xalqaro standart beruvchi tashkilotlar va rivojlangan davlatlar bularning oldini olish va adolatli bozorni ta’minlash maqsadida virtual aktivlarga xos AML/CFT talablarini, litsenziyalash va muvofiqlik talablari va maxsus bozor qoidalarini joriy qilishdi. Shu tizimlar qonunbuzarlik aniqlanganda qo‘llaniladigan javobgarlik turlarini belgilaydi (ma’muriy sanksiyalar, moliyaviy jarimalar, litsenziya bekor qilish, jinoiy ta’qiqlar va h.k.). Xalqaro tavsiyalar va yirik yurisdiktsiyalarning amaliyoti — Masalan FATF tavsiyalari, Yevropa Ittifoqining MiCA regulyatsiyasi va AQShda SEC hamda boshqa idoralarning amalga oshirayotgan kuzatuv va ta’limotlari — ushbu masalalar bo‘yicha dolzarb manbalarni tashkil etadi.
Article Details
Как цитировать:
Библиографические ссылки:
FATF — “Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers” (yangilanish 2021). [1]. (FATF)
FATF — “Virtual Assets: Targeted Update on Implementation of the FATF Standards” (2023). [2]. (FATF)
Regulation (EU) 2023/1114 — Markets in Crypto-Assets (MiCA) (European Parliament and Council, 31 May 2023). [3]. (EUR-Lex)
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) — “SEC Announces Enforcement Results for Fiscal Year 2024” va SECning kripto-ma’muriyoti bo‘limi hujjatlari. [4]. (SEC)
Chainalysis — “Crypto Crime Report” (2024 va 2025 yillar hisobotlari) — global jinoyat va o‘g‘irlash statistikasi. [5]. (Chainalysis)
Medha Singh — Losses from crypto hacks jump to $2.2 bln in 2024, December 19, 2024.