ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ (ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ) В КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract:
В статье рассматривается актуальная проблема легализации преступных доходов, известная как отмывание денег, в контексте коррупционных преступлений. Оцениваются основные этапы процесса отмывания денег, начиная от размещения и заканчивая интеграцией в экономику. Анализируются уголовно-правовые аспекты, включая криминализацию отмывания денег, системы отчетности финансовых учреждений и механизмы конфискации незаконно приобретенных активов. Внимание уделяется международным инициативам, направленным на борьбу с отмыванием денег, таким как стандарты FATF и Конвенция ООН против коррупции. Рассматриваются существующие трудности, связанные с технологическими изменениями, недостаточным взаимодействием между государствами и коррупцией в правоохранительных органах. В заключение подчеркивается необходимость комплексного подхода и международного сотрудничества для эффективной борьбы с легализацией преступных доходов и коррупцией в обществе.
Article Details
How to Cite:
References:
Ю.Ф. Короткий, «Управление рисками в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и фанансированию терроризма. Вопросы методологии: учебное пособие. Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. - Москва, 2020 г. – 102 с. (Yu.F. Korotky, "Risk management in the field of countering money laundering and the financing of terrorism. Questions of methodology: a textbook. International Educational and Methodological Center for Financial Monitoring. - Moscow, 2020 – 102 p.)
П. В. Ливадный, В. П. Нечаев, Г.Ю. Негляд, К.И. Гобрусенко, А. М. Курьянов, Е. А. Мозгов, В.А. Таркин, Ю.В. Лафитская, А.Д.Хлебнова, А.А. Шувалова, «Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ». Издательство ЮНИТИ-ДАНА, Москва, 2022 г. - 456 с. (P. V. Livadny, V. P. Nechaev, G.Yu. Neglyad, K.I. Gobrusenko, A.M. Kuryanov, E. A. Mozgov, V.A. Tarkin, Yu.V. Lafitskaya, A.D.Khlebnova, A.A. Shuvalova, "The International AML/CFT system". UNITY-DANA Publishing House, Moscow, 2022 - 456 p.)
Bussmann, K.-D. and M. Vockrodt, 'Geldwasche-Compliance im Nicht Finanzsektor: Ergeb- nisse aus einer Dunkelfeldstudie', 2016, Compliance-Berater 5: p. 138-143.
А. М. Курьянов, «Реализвация политики в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в странах Европейского союза: учебное пособие. – М. Изд. Перо, 2021 г. – 156 с. (A.M. Kuryanov, "The implementation of policy in the field of countering money laundering and terrorist financing in the European Union: a textbook. Moscow, Perot Publishing House, 2021 – 156 p.)
Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (The Law of the Republic of Uzbekistan "On countering the legalization of proceeds from criminal activities, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction") https://lex.uz/docs/284542
Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» от 28 января 2022 г., № УП-60 (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026" dated January 28, 2022, No. UP-60) https://lex.uz/ru/docs/5841077
Система ПОД/ФТ/ФРОМУ в Узбекистане (AML/CFT/FMT system in Uzbekistan) https://azizovpartners.uz/ru/2021/11/15/sistema-podftfromu-v-uzbekistane/#_Toc87894750